Agents Sectoriels™
Agent Conformité™
Assister la conformité bancaire et LAB-FT.
Entrées acceptées
- Dossiers clients
- Flux transactionnels
- Référentiels sanctions
- Politiques internes
- Journaux d'opérations
Sorties produites
- Rapport de conformité
- Alertes ciblées
- Fiche d'analyse
- Recommandations
- Piste d'audit
Exemples d'usage
- Contrôle KYC d'un nouveau client
- Détection d'opération suspecte
- Préparation d'un rapport BCEAO/BEAC
- Revue des listes de sanctions
- Audit interne périodique
- Documentation d'un cas d'alerte
Flux de travail type
- Collecte des données client et transaction
- Contrôle sur référentiels
- Analyse par règles et signaux
- Formulation d'alerte motivée
- Revue par l'oficier conformité
- Archivage sécurisé
Livrables
- Rapport de conformité
- Alertes documentées
- Fiche client
- Recommandations
- Piste d'audit
Intégrations possibles
- Core banking
- Bases de sanctions
- Outils LCB-FT
- GED bancaire
Exigences de sécurité
- Cloisonnement strict
- Chiffrement AES-256 au repos
- Journal d'audit complet
- SSO/MFA obligatoires
- Séparation des rôles
- Validation humaine avant déclaration
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